2239 英利-KY

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/04/24
3.股東會召開地點:吉林省長春市高新區卓越大街2379號公司一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
  (1)2023年度董事會工作報告
  (2)2023年度監事會工作報告
  (3)2023年年度報告全文及摘要
  (4)2023年度利潤分配預案
  (5)2023年度財務決算報告
  (6)關於2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
  (7)關於確認公司董事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
  (8)關於確認公司監事2023年度薪酬及制訂2024年度薪酬方案的議案
  (9)關於2024年度對外提供擔保額度預計的議案
  (10)關於續聘會計師事務所的議案
  (11)關於修訂 公司章程 部分條款的議案
  (12)關於修訂 董事會議事規則 部分條款的議案
  (13)關於修訂 獨立董事工作制度 部分條款的議案
  (14)關於修訂 關聯交易決策制度 部分條款的議案
  (15)關於修訂 公司分紅管理制度 部分條款的議案
  (16)關於修訂 會計師事務所選聘制度 的議案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。